Mafia arménienne
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La mafia arménienne est très liée à la mafia russe pour laquelle elle constitue un allié dans la zone stratégique du Caucase et un rempart face à l'ascension de la mafia turque.
La mafia arménienne de Moscou comprendrait plus de 500 personnes, des Arméniens spécialisés dans les finances qui contrôlent nombre de banques de la capitale russe, ainsi que des restaurants, hôtels, marchés et d'autres secteurs de l'économie servant à blanchir l'argent sale. Les activités principales de cette mafia sont le trafic de drogue, exporté vers l'Europe, le trafic d'êtres humains et les réseaux de prostitution. En outre la mafia arménienne est étroitement liée au monde politique russe ou à des dirigeants des pays de la CEI.
Elle est aussi présente aux États-Unis ou l'on recense une quinzaine de gangs. Ils privilégient la criminalité en col blanc avec notamment la fraude bancaire.
Par ailleurs dernièrement un réseau de fraude à la carte bancaire a été démantelé en France. À partir de vrais RIB, ils vidaient des comptes bancaires français de l'étranger.
[modifier] Trafic d'êtres humains
Selon les estimations de son association,[réf. nécessaire] entre 3 000 et 5 000 femmes arméniennes ont été victimes de trafic d’êtres humains en 2005.
Les destinations privilégiées de ce trafic sont les Émirats arabes unis, la Turquie et l’Iran où les ramifications de la mafia arménienne poursuivent le trajet de la « marchandise ». Elles partent, par des réseaux clandestins de passeurs tenus par la mafia, à la recherche d’un emploi à l’étranger et se retrouvent aux mains de proxénètes qui leur « confisquent leurs passeports, les obligeant à se prostituer », explique l’expert.
